Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 2017-01-16T20:51:50+00:00

Presentación

Este programa de estudio pretende brindar las herramientas necesarias a los participante, para que conozcan los riesgos y métodos del lavado de dinero y financiación al terrorismo, que existen a nivel nacional e internacional. De igual manera se abordarán las Normas y Estándares Nacionales e Internacionales de Cumplimiento de ALA/CFT, con el objetivo de poder identificar el tipo de operaciones y señales de alerta en materia de PLA/FT y poder desarrollar un programa de cumplimiento eficaz, de anti-lavado de dinero, en la institución donde laboran o asesorar respecto al tema.

Objetivo General

Analizar en qué consiste el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrrorismo, estudiando los riesgos y métodos existentes, así como las normas y estándares de cumplimiento de prevención, especialmente la regulación dirigida a los sujetos obligados regulados por la Unidad de Análisis Financiero, (UAF), Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI).

Objetivos Específicos

  • Brindar a los participantes conocimientos sobre el “Delito del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”.
  • Proporcionar a los participantes el marco legal vigente y, los deberes que éstos tienen como obligatorio cumplimiento en materia de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
  • Conocer la importancia de la Política “Conoce a tu Cliente, Proveedores, Empleados”.
  • Aportar en cada participante elementos que sirvan dentro de su empresa, para trasladarlos a su personal, y que éstos logren detectar operaciones inusuales y sospechosas para evitar el involucramiento del negocio, en el Delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Facilitador

Msc. Reynaldo Antonio Murillo Valverde: Especialista Certificado de Anti-lavado de Dinero por ACAMS, Especialista en Ilícito Bancario y Financiero, Máster en Derecho Empresarial, Especialista en Dirección de Entidades Financieras y Consultor en PLA/FT.

Plan de Estudio

  • Riesgos y métodos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Normas y estándares nacionales e internacionales de cumplimiento de ALA/CFT.
  • Programa de cumplimiento de anti-lavado de activos.

Información General

Modalidad: Sabatina de 8:00am a 1:00pm

Inscripción: 09 de Enero al 3 de Marzo de 2017.

Fecha de inicio: 11 de Marzo de 2017.

Duración: 3 meses.